公告日期：2024-04-25

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-025
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于调整公司组织机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司组织机构调整的背景

通过 20 多年的奋斗与发展，公司现已在城市燃气行业成为了一家“精专强新”的专业化燃气运营服务商。随着公司成功上市，进入资本市场，公司迎来了新的发展机遇。公司计划通过产融结合的发展模式，进一步在天然气产业链上下游深耕及拓展，同时还将在新能源特定细分赛道上拓展新业务，寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。通过组织变革，可以集中优势资源、推动专业化管理，以确保公司持续健康高质量的发展，特提出对公司组织机构进行调整。

二、公司部门调整情况

1、新设：战略发展部、城市燃气事业部、综合能源事业部、工程建设事业部、美能汇科事业部、产业投资事业部、智慧能源研究院。

2、更名：原证券部更名为证券法务部，原财务计划部更名为财务管理部，
原内审部更名为审计监察部，原物资管理中心更名为物资供应事业部，原信息科技中心更名为科技发展事业部。

3、分拆：原行政人事中心分拆为行政管理部、人力资源部。

4、合并：原客户服务中心、生产运行中心、工程技术中心、安全质量部合并至城市燃气事业部下。

调整后公司部门设置包括证券法务部、战略发展部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、审计监察部等 6 个部门，以及城市燃气事业部、综合能源事业部、工程建设事业部、美能汇科事业部、产业投资事业部、物资供应事业部、科技发展事业部、智慧能源研究院等 8 个事业部。

三、事业部的管理安排

公司的全资公司、控股公司，全部对应归口至 8 个事业部进行管理。

四、调整后的公司组织机构图如下：

股东大会

监事会 战略与ESG委员会
薪酬与考核委员会
董事会

提名委员会

HSE领导小组

审计委员会

标准化建设领导小组

人才组织建设领导小组 总裁

企业文化建设领导小组

经营管理层

董事会秘书 投资决策领导小组

证券法务部 战略发展部 行政管理部 人力资源部 财务管理部 审计监察部

城 综 工 美 产 物 科 智

市 合 程 能 业 资 技 慧

燃 能 建 汇 投 供 发 能

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