公告日期：2024-04-25

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-023
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

一、关联交易概述

1、截至 2023 年 12 月 31 日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简
称“公司”）与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太
华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层（除 1703 外）的房屋面积 1,568.74
㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，每年租金为人民币
1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监
事会第七次会议，均审议通过了《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先
审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。本次关联交易属于日常性关联交易，公司在 2024 年度日常关联交易预计中对该项关联租赁交易进行了预计。

二、关联方基本情况

晏成，男，汉族，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅
隆大学，获得产品研发硕士学位。2020 年 8 月至 2021 年 10 月，任美国 CLEAN
NUT INC 公司 CEO；2021 年 11 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公
司战略投资部负责人；2023 年 3 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海棵琳美新能源有限公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司、嘉兴美能立成储能技术有限公司执行董事兼总经理，绍兴至美至创储能科技有限责任公司、台州美能乐创储能科技有限责任公司总经理。

经查询，晏成先生未被列入失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为晏成先生位于西安市未央区太华北路 369 号大明宫万
达广场 2 号甲写 17 层（除 1703 外）的房屋，面积为 1,568.74 ㎡。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价经双方协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，租赁价格参照该写字楼周边以及该写字楼其他房屋租赁市场价格，交易价格合理公允，不存在利用关联方关系损害上市公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

（一）合同主体

甲方（出租方）：晏成

乙方（承租方）：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

（二）出租房屋情况

出租房屋地址：西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17
层（除 1703 外），出租面积：1,568.74 ㎡，出租用途：办公。

（三）租赁期限

租赁期限 3 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（四）租金及支付方式

租金标准：每月 67.5 元/平方米，每年租金 1,270,679.40 元（此金额为含税
金额），免收押金，租金支付方式：租金应自本合同签字的同时由乙方按年度向甲方交纳，以后的交纳时间为每年度第一个月的前十天，甲方需要提供正式税务发票。

（五）其他约定

1、甲方应按合同向乙方提供室内设施完好的房屋，并负责房屋自身的维修（不包括房屋的附属设施）；乙方承担承租地域内所发生的事故责任（包括安全生产、用电、防火防盗等），对事故造成的相邻各方及甲方的损失负赔偿责任。
2、合同期内，在乙方正常履行义务的前提下，甲方不得提前终止本合同，合同期内甲方不得提高房屋租金。

3、乙方不得转租；如需要继续承租，应在合同期满 30 天前向甲方提出续租要求；合同如须经有关部门登记备案，……
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