公告日期：2024-04-25

西部证券股份有限公司

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核
查，就美能能源2023年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发行价格为10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币4,267.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,868.24万元。实际募集资金总额50,136.10万元，扣除承销及保荐费人民币3,145.33万元（不含增值税）后，公司于2022年10月24日实际收到募集资金46,990.77万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月25日出具了希会验字〔2022〕0045号《验资报告》。

（二）2023年度募资使用金额及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 50,136.10

加：累计利息收入扣除手续费净额 109.50
以前年度使用金额

减：支付的发行费用 4,019.31

直接投入承诺投资项目金额 284.91

截至2022年12月31日募集资金余额 45,941.38

其中：存放于募集资金专户金额 40,441.38

用于闲置资金现金管理的金额 5,500.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 382.92

现金管理收益 318.88

减：支付的发行费用 94.34
2023年度使用金额 置换自有资金投入发行费

154.21

置换自有资金投入金额 7,021.70

直接投入承诺投资项目金额 3,651.18

截至2023年12月31日募集资金余额 35,721.76

其中：存放于募集资金专户金额 ……
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