公告日期：2024-04-25

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（茹少峰）

本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西
北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、统计系系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018 年 6 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任陕西烽火电子股
份有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2023 年 7 月，还任陕西延长石油天然气股
份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，本人均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，认真行
使表决权。本人对出席会议审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会情况 出席股东大会情况

姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 次数

茹少峰 7 7 0 0 0 否 4 4

（二）发表独立意见的情况

2023 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司相关事项发表了以下独立意见：

会议日期 会议名称 事项内容 意见类型

第二届董事会 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 同意
2023-2-17 第二十五次会 案》

议 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 同意

2023-3-8 第三届董事会 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
第一次会议

1、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

3、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

4、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的

2023-4-24 第三届董事会 议案》 同意
第二次会议 5、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见及事前认可意

见

6、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

7、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

8、《关于 2023 年度日常关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。