公告日期：2024-04-25

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-024
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额
为 127.07 万元（合同金额），2023 年度实际发生总金额为 109.18 万元（合同金
额）。

公司于2024年4月23日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事项表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2024年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 2024 年度 2024 年 1-3 月 2023 年度实
类别 关联人 内容 定价原则 合同签订 已发生金额 际发生金额
金额

关联交易 关联交易 关联交易 2024 年度 2024 年 1-3 月 2023 年度实
类别 关联人 内容 定价原则 合同签订 已发生金额 际发生金额
金额

租赁房屋 依据市场

接受关联 晏成 作为日常 价格经双 127.07 0 109.18
人提供的 办公场所 方协商确

房屋租赁 定

小计 127.07 0 109.18

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2023 年 实际发 实际发

关联交 关联交 度实际 2023 年 生额占 生额与

易类别 关联人 易内容 发生金 度预计 同类业 预计金 披露日期及索引
额 金额 务比例 额差异

（%） （%）

2023 年 4 月 26 日
租赁房 披露于巨潮咨询
接受关 屋作为 网的《关于 2023
联人提 晏成 日常办 109.18 109.18 64.33 0 年度日常关联交
供的房 公场所 易预计的公告》
屋租赁 （ 公 告 编 号 ：
2023-030）

小计 109.18 109.18 64.33 ……
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