公告日期：2024-04-25

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董 事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法 权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守， 全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工 作汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，审议议案 20 项，会议的召
集、召开以及提案、审议、表决等各项程序均符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，所做决议合法有效。2023 年度，监事会会议情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决
情况

第二届监事会 1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 通过
2023-2-17 第二十次会议

第三届监事会 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 通过
2023-3-8 第一次会议

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

第三届监事会 5、《关于2022年度利润分配方案的议案》 通过
2023-4-24 第二次会议 6、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

7、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

10、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

第三届监事会 1、《关于部分募投项目变更的议案》

2023-7-7 第三次会议 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 通过
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

第三届监事会 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

2023-8-23 第四次会议 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 通过
的议案》

第三届监事会 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 通过
2023-10-23 第五次会议

第三届监事会 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
2023-12-13 第六次会议 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审查意见

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《监事会议事
规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审查意 见：

1、公司依法合规运作情况

公司监事会通过……
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