公告日期：2024-12-19

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-063
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司” 或“长江材料”）本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分
股份，限售起始日为 2021 年 12 月 24 日，发行时承诺限售期限为 36
个月；

2.本次解除股份限售的股东共计 5 名，解除限售股份的数量为
96,408,226 股，占公司总股本的 64.45%；

3.本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 24 日（星
期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,550,000股于2021年12月24日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股份后，总股本由 61,649,410 股变更为
82,199,410 股，其中有限售条件流通股 61,649,410 股，占公司总股本的 75%。

（二）上市后股本变化情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过
《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以截至
2021 年 12 月 31 日公司总股本 82,199,410 股为基数，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 24,659,823 股，转增后公司总
股本增加至 106,859,233 股。该权益分派于 2022 年 6 月 24 日实施完
毕。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以公司当时总股本 106,859,233 股剔除已回购股份 29,600 股后的
106,829,633 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，
合计转增42,731,853股，转增后公司总股本增加至149,591,086股。
该权益分派于 2024 年 5 月 30 日实施完毕。

截至本公告披露日，公司总股本为 149,591,086 股。其中，有限售条件流通股份数量为 96,856,025 股，占公司总股本的 64.75%；无限售条件流通股份数量为 52,735,061 股，占公司总股本的 35.25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致，具体情况如下：

1.自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰先生及其一致行动人熊帆
和熊寅先生，持股 5%以上且与控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东 XIONG ZHUANG 先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

2.持股意向及减持股份的承诺

公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰先生及其一致行动人熊帆和熊寅先生，持股 5%以上且与控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东XIONG ZHUANG先生承诺：锁定期满后2年内减持股份的，其减持价格不低于本次发行价格，本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。如果本人未将前述转让股份收益交给公司，则公司有权冻结本人持有的公司剩余股份，且可将现金分红扣留，用于抵作本人应交给公司的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。
在担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行价格；如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益……
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