公告日期：2024-11-23

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会
2024 年第 6 次独立董事专门会议决议
一、会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会
2024 年第 6 次独立董事专门会议（“会议”）于 2024 年 11
月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符合《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议了 1 项议案。经表决，形成如下决议：

1．审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》

会议认为，公司与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合龙源电力与全体股东的利益。本次议案的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票

龙源电力集团股份有限公司

2024 年 11 月 22 日

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