公告日期：2024-12-31

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-075
陕西能源投资股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯
方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．审议通过《关于审议公司本部 2023 年度经营业绩考核结果及经理层成
员 2023 年度绩效年薪差额的议案》

按照 2023 年度经理层考核结果，依据《陕西能源投资股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《陕西能源投资股份有限公司领导班子成员年薪分配系数确定规则》等相关规定，董事会同意兑现公司经理层绩效年薪差额。

王栋作为关联董事，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会

2024年12月31日

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