公告日期：2024-11-30

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-118
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事
会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024
年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详

见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会议室（二）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销 √

1.00 限制性股票的议案》

《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √

2.00 记的议案》

1.议案 2 的通过以议案 1 的通过为前提。

2.议案 1、议案 2 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.议案 1 涉及关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决且不得

接受其他股东委托投票。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议

通过，议案的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《……
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