公告日期：2024-11-19

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-111
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）；

2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4．根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 82,139,344 股，回购专用账户中的股份数量为 2,622,782 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 79,516,562 股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。

2．网络投票时间：2024 年 11 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月
18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室（二）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 115 人，代表有表决权的股份数为 23,413,480 股，占公司有表决权股份总数的 29.4448%（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 82,139,344 股，回购专用账户中的股份数量为 2,622,782股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 79,516,562 股，下同），其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）107 名，代表有表决权股份数为 704,480股，占公司有表决权股份总数的 0.8860%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份 23,294,180 股，占公
司有表决权股份总数的 29.2948%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共 101 名，代表股份 119,300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1500%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 107 人，代表股份 704,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.8860%。其中：通过现场投
票的中小投资者 6 人，代表股份 585,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.7359％；
通过网络投票的中小投资者 101 人，代表股份 119,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1500％。

本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

1．审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授
予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：同意 679,980 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权
股份总数的 97.6870%；反对 14,600 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 2.0975%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
……
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