公告日期:2024-09-10
证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2024-090
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、截至 2024 年 9 月 9 日,深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公
司”)已触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件。
2、2024 年 9 月 9 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关
于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“豪鹏转债”的转股价格,同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月内
(即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日),如再次触发“豪鹏转债”转股价
格向下修正条件的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2025 年 3 月 10 日重新起算,若再次触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件
的,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪鹏转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
(证监许可〔2023〕1997 号)同意注册,公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对
象发行了 1,100.00 万张可转换公司债券,债券存续期限为 6 年,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 110,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,
上述可转换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简
称“豪鹏转债”,债券代码“127101”。
根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,“豪鹏转债”
转股期间为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日(如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个工作日)。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“豪鹏转债”的初始转股价格为 50.65 元/股,经调整后的最新转股价格为 50.23 元/股。转股价格调整情况如下:
2024 年 3 月,因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由 50.65 元/股调整为 50.68 元/股,调整后的转股价格自
2024 年 3 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。
2024 年 6 月,因公司实施完毕 2023 年度利润分配,根据《募集说明书》相
关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由 50.68 元/股调整为
50.22 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日(利润分配除权除息日)起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-068)。
2024 年 7 月,因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由 50.22 元/股调整为 50.23 元/股,调整后的转股价格自
2024 年 7 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-077……
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