公告日期：2024-10-30

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-049
宁波一彬电子科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事王建华先生、徐姚宁女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）公司新增2024年度日常关联交易额度预计的金额和类别

因公司日常经营业务需要，结合2024年1-9月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方在2024年10月至12月拟开展的业务进行预测分析后，拟对公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2024年度与关联方慈溪市周巷严姚帅运输户及慈溪市周巷佳飞五金配件厂之间的日常关联交易额度分别增加预计
不超过人民币150万元（不含税）和不超过人民币50万元（不含税），即公司及下属子公司2024年度接受慈溪市周巷严姚帅运输户提供的劳务服务预计总额度
不超过人民币350万元（不含税），向慈溪市周巷佳飞五金配件厂采购材料预计总额度不超过人民币150万元（不含税），具体内容详见下表：

单位：万元

关联交 关联人 关联交 关联交 2024年原 本次增 最新预 2024年
易类别 易内容 易定价 预计金额 加金额 计金额 1-9月 发
原则 生额（未
经审计）

向关联 慈溪市 运输货 市场定 200.00 不超过 不超过 201.56
人购买 周巷严 物 价 150.00 350.00

劳务 姚帅运

输户

向关联 慈溪市 采购原 市场定 100.00 不超过 不超过 78.52
人采购 周巷佳 材料 价 50.00 150.00

原材料 飞五金

配件厂

二、关联方介绍和关联关系

1、慈溪市周巷严姚帅运输户

统一社会信用代码：92330282MA2H555W0K

经营者：严姚帅

类型：个体工商户

注册日期：2020年04月21日

经营场所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇天灯舍村天灯舍西区128号（流动）
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系：王建华表姐姚书珍之女控制的个体工商户。

经查询，慈溪市周巷严姚帅运输户不是失信被执行人，履约能力良好。

2、慈溪市周巷佳飞五金配件厂

统一社会信用代码：92330282MA293P0A52

经营者：张亚飞

类型：个体工商户

注册日期：2014年06月17日

经营场所：慈溪市周巷镇天灯舍村西区185号

经营范围：五金配件、塑料制品制造、加工。

与上市公司的关联关系：王建华堂兄弟王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商户。

经查询，慈溪市周巷佳飞五金配件厂不是失信被执行人，履约能力良好。
三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联人之间的关联交易按照市场一般经营规则并遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标……
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