公告日期：2025-01-07

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-013

北京利仁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年

1 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2025 年 1 月 22 日

以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年

1 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 16 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人不能亲自出席
本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必
是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

备注

该列

提案编码 提案名称 打勾的栏

目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 等额选举

1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应 选 人 数

（6）人

1.01 选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举栗振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.04 选举宋天义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。