公告日期：2025-01-07

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-010

北京利仁科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京利仁科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2025 年 1 月 6 日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司主要股东推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：

（一）提名宋老亮先生、刘占峰先生、栗振华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（二）提名丛存先生、刘传友先生、王立先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

（一）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议

（二）根据《公司法》《公司章程》的规定，《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》需提交公司 2025 年第一次临时年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9 名董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事）共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期为三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）独立董事候选人丛存先生、王立先生已取得独立董事资格证书，刘传友生先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，丛存生先生为会计专业人士。
（四）上述董事候选人担任公司董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

（五）为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

北京利仁科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

宋老亮，男，公司董事长、总经理，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，高中学历。1991 年 7 月至 1998 年 9 月，任北京市双耀兴经贸有
限责任公司总经理；1998 年 10 月至 2015 年 10 月，任利仁有限总经理；2015
年 11 月至今，任利仁科技董事长兼总经理。

截至本公告披露日，宋老亮先生直接持有公司股份 34,725,852 股，占公司总股本的 47.19%，与公司董事宋天义先生系父子关系，与公司持股超过 5%股东、实际控制人齐连英为夫妻关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不……
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