公告日期：2025-01-07

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-012
北京利仁科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

一、修改公司章程的说明

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规或相关最新规则规定，公司拟对《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修改前 修改后

第三十五条 董事、高级管理 第三十五条 董事、高级管理人员
人员执行公司职务时违反法律、行 执行公司职务时违反法律、行政法规或 政法规或者本章程的规定，给公司 者本章程的规定，给公司造成损失的， 造成损失的，连续180日以上单独或 连续180日以上单独或合并持有公司1% 合并持有公司1%以上股份的股东有 以上股份的股东有权书面请求监事会向 权书面请求监事会向人民法院提起 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职 诉讼；监事会执行公司职务时违反 务时违反法律、行政法规或者本章程的
法律、行政法规或者本章程的规 规定，给公司造成损失的，股东可以书
定，给公司造成损失的，股东可以 面请求董事会向人民法院提起诉讼。

书面请求董事会向人民法院提起诉 监事会、董事会收到前款规定的股
讼。 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
监事会、董事会收到前款规定 到请求之日起30日内未提起诉讼，或者
的股东书面请求后拒绝提起诉讼， 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司 或者自收到请求之日起30日内未提 利益受到难以弥补的损害的，前款规定 起诉讼，或者情况紧急、不立即提 的股东有权为了公司的利益以自己的名 起诉讼将会使公司利益受到难以弥 义直接向人民法院提起诉讼。
补的损害的，前款规定的股东有权 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 为了公司的利益以自己的名义直接 失的，本条第一款规定的股东可以依照
向人民法院提起诉讼。 前两款的规定向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公 公司全资子公司的董事、监事、高

司造成损失的，本条第一款规定的 级管理人员有前条规定情形，或者他人股东可以依照前两款的规定向人民 侵犯公司全资子公司合法权益造成损失
法院提起诉讼。 的，公司连续180日以上单独或者合计
持有公司1%以上股份的股东，可以依照
前三款规定书面请求全资子公司的监事
会、董事会向人民法院提起诉讼或者以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第五十三条 公司召开股东大 第五十三条 公司召开股东大
会，董事会、监事会以及单独或者 会，董事会、监事会以及单独或者合并合并持有公司3%以上股份的股东， 持有公司1%以上股份的股东，有权向公
有权向公司提出提案。 司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上 单独或者合计持有公司1%以上股份
股份的股东，可以在股东大会召开 的股东，可以在股东大会召开十日前提十日前提出临时提案并书面提交召 出临时提案并书面提交召集人。召集人集人。召集人应当在收到提案后二 应当在收到提案后二日内发出股东大会日内发出股东大会补充通知，公告 补充通知，公告临时提案的内容。

临时提案的内容。 ……

……

第九十五条 公司董事为自然 第九十五条 公司董事为自然人，
人，有下列情形之一的，不能担任 有下列情形之一的，不能担任公司的董
公司的董事： 事：

（一）无民事行为能力或者限 （一）无民事行为能力或者限制民
制民事行为能力； 事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、……
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