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发表于 2025-01-10 20:03:13 股吧网页版
立新能源:新疆立新能源股份有限公司关于2023年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-11


证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-005
新疆立新能源股份有限公司

关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得新疆立新能源股份有限公司(以下简称“立新能源”或“公司”)股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或予以注册,以及获得相关批准或予以注册的时间存在不确定性。

2.公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《新
疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(第三次修订稿)>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(第三次修订稿)>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺(第三次修订稿)的议案》等议案,关联董事王博、李克海回避了表决。公司向特定对象发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《新疆
立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(第三次修订稿)>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告(第三次修订稿)>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺(第三次修订稿)的议案》等议案,公司拟向包括控股股东新疆能源(集团)有限责任公司(以下简称“能源集团”)、持股 5%以上股东新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业(以下简称“国有基金”)在内的不超过三十五名特定对象发行不超过 280,000,000 股(含本数)股票,最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。

2024 年 12 月 13 日,能源集团董事会审议通过《关于集团公司吸收合并原
新能源集团的议案》,决议能源集团吸收合并新疆新能源(集团)有限责任公司(以下简称“新能源集团”),本次吸收合并完成后,新能源集团予以注销,新疆能源集团作为存续的法人主体,直接持有立新能源 47.3787%的股份,新疆能源
集团将成为上市公司直接控股股东。2024 年 12 月 24 日,新能源集团与新疆能
源集团签订了《公司合并协议》。截至目前,新能源集团持有的立新能源 47.3787%股权划转至新疆能源集团事宜,尚未在中登公司完成股份过户登记手续,后续将根据相关法律法规及时披露进展情况。

鉴于上述吸收合并事项,公司与发行对象能源集团签署《新疆立新能源股份有限公司与新疆能源(集团)有限责任公司关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》(以下简称“《附条件生效的股份认购合同》”),约定能源集团以现金拟认购比例不低于本次向特定对象发行股票实际发行数量的10%;能源集团不参与本次发行定价的询价过程,但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。

2.关联关系说明

能源集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为公司关联法人。故能源集团认购本次发行的股票构成关联交易,但不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称:新疆能源(集团)有限责任公司

法定代表人:高建军

注册资本:1,268,696.1153 万元人民币

注册地址:新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路 477 号新疆能源大厦

成立时间:2012 年 7 月 6 日

统一社会信用代码:9165010059916844X8

经营范围:无(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准)能源投资及资产管理;煤炭开采;煤炭洗选;煤炭及制品销售。

主要股东和实际控制人:新疆维吾尔自治区国有资产监督管理……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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