公告日期：2025-01-11

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-001
新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2025 年 1 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件
方式于 2024 年 12 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长范兵先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博、李克海回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博、李克海回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博、李克海回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施（第三次修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王博、李克海回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优……
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