公告日期：2025-01-11

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-006
新疆立新能源股份有限公司

关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）持有新疆华电天山发电有限公司（以下简称“华电天山”）40.00%股权，华电天山为立新能源参股公司。

2.华电天山注册资本拟从 201,292.43 万元增加至 600,000 万元，拟新增注册
资本 398,707.57 万元，股东华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能源”）以货币增资 239,224.54 万元，同时引入投资方新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）以货币增资 159,483.03 万元。立新能源综合考虑公司自身业务经营、整体发展规划和资金安排情况，拟放弃此次增资的优先认购权。本次交易完成后，公司持有华电天山的股权比例由 40%稀释为 13.42%。

3.增资方能源集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，能源集团为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次关联交易尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

立新能源参股子公司华电天山注册资本 201,292.43 万元，股东华电新能源认
缴出资额 120,775.46 万元（其中股权出资 72,775.46 万元），持股比例 60%；股
东立新能源认缴出资额 80,516.97 万元，持股比例 40%。

因华电天山发电项目建设需要，拟增加注册资本 398,707.57 万元，注册资本
拟从 201,292.43 万元增加至 600,000.00 万元，华电新能源以货币增资 239,224.54
万元，同时引入投资方能源集团以货币增资 159,483.03 万元，基于公司整体经营状况、战略发展规划和资金安排等综合考虑，公司拟放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，华电新能源认缴出资金额为 360,000.00 万元，持有华电天山60%的股权，能源集团认缴出资金额为 159,483.03 万元，持有华电天山 26.58%的股权；立新能源认缴出资金额为 80,516.97 万元，持股比例 13.42%。

因增资方能源集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，能源集团为公司的关联方，因而本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事王博回避表决，关联监事张斌、张新丽回避表决。本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本次关联交易尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：高建军

注册资本：1,268,696.1153 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦

成立时间：2012 年 7 月 6 日

统一社会信用代码：9165010059916844X8

经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目
期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）能源投资及资产管理；煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。

股权结构：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有90.2165%股权；新疆维吾尔自治区财政厅持有 9.7835%股权。

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

2023 年 12 月 31……
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