公告日期：2025-01-11

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-003
新疆立新能源股份有限公司

关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召
开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 15 日
召开 2024 年度第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三
十二次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，2024 年 11 月
27 日召开 2024 年度第五次临时股东大会分别审议通过了 2023 年度向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2025 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《新疆
立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求，对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》

章节 内容修订情况

特别提示 1.更新审议程序的情况。

2.更新“新疆新能源集团”为“新疆能源集团”。

释义 1.更新了预案名称。

2.补充“新疆能源集团”。

章节 内容修订情况

1.调整“三、发行对象及其与公司的关系”至“五、本次发行是否构成关联
交易”中关于发行对象及与公司关系的表述。

第一节 本次向特定对象发 2.补充“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”控股股东吸收合并事
行股票方案概要 项。

3.更新“八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报
批准的程序”中审议程序的情况。

1.更新董事会审议日期。

第二节 发行对象的基本情 2.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源（集团）有限责任
况 公司”或“新疆能源集团”。

3.更新“一、新疆能源集团概况”中的基本情况、主营业务情况、财务数据、
同业竞争及关联交易情况。

第三节 附条件生效的股份 1.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源（集团）有限责任
认购合同摘要 公司”或“新疆能源集团”。

第五节 董事会关于本次发 1．更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源（集团）有限责任行对公司影响的讨论和分 公司”或“新疆能源集团”。

析 2.更新“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中的审议程序的情况。

第七节 与本次发行相关的 1.更新“二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施”。
声明及承诺

二、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告……
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