公告日期：2024-12-31

新疆天阳律师事务所

关于

《新疆立新能源股份有限公司收购报告书》

之

法律意见书

天阳证专字[2024]第 39 号

乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002

电话（0991）3550178 传真：（0991）3550219

目 录

目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 律师声明事项 ......4
第二节 法律意见书正文......5

一、收购人的基本情况......5

二、本次收购的目的及决定......10

三、本次收购的收购方式......11

四、本次收购的资金来源......14

五、免于发出要约的情况......15

六、本次收购完成后的后续计划......15

七、本次收购对上市公司的影响......17

八、收购人与上市公司之间的重大交易 ......21

九、前六个月内买卖上市公司股票的情况 ......21

十、《收购报告书》的格式和内容 ......22

十一、结论意见 ......22
第三节 结尾......23

新疆天阳律师事务所关于

《新疆立新能源股份有限公司收购报告书》

之法律意见书

天阳证专字[2024]第 39 号

致：新疆能源（集团）有限责任公司

新疆天阳律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”或“收购人”）的委托，担任收购人吸收合并其全资子公司新疆新能源（集团）有限责任公司并作为存续方成为新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）直接控股股东，直接持有立新能源47.3787%股份相关事宜的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，就收购人编制的《新疆立新能源股份有限公司收购报告书》有关事宜，出具本法律意见书。

释 义

除非本法律意见书另有所指，本法律意见书所用简称具有如下含义：

自治区国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委
员会

自治区财政厅 指 新疆维吾尔自治区财政厅

能源集团/收购人 指 新疆能源（集团）有限责任公司

新能源集团 指 新疆新能源（集团）有限责任公司

立新能源/上市公司 指 新疆立新能源股份有限公司（股票代码 001258）

本次吸收合并 指 能源集团吸收合并其全资子公司新能源集团

前次收购 指 能源集团以国有股权无偿划转方式取得新能源集
团 90.1571%的国有股权

就前次收购事项，2024 年 11 月 19 日收购人在指
前次《收购报告书》 指 定信息披露媒体上披露的《新疆立新能源股份有限
公司收购报告书》

能源集团拟吸收合并立新能源控股股东新能源集
本次收购 指 团，在本次吸收合并完成后，能源集团作为存续方
成为上市公司直接控股股东，直接持有立新能源
47.3787%的股份。

《收购报告书》 指 《新疆立新能源股份有限公司收购报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号——上市公司收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员……
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