公告日期：2025-01-06

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-004

湘潭永达机械制造股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于2024年12月27日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会
议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募
集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投
资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此全体监事一
致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行
现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

经审核，监事会认为，公司以闲置自有资金进行委托理财，符合相关法规与
规则的规定，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的
正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使

用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》

监事会认为，公司制定的《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 6 日

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