公告日期：2024-12-03

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-055

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日在公司 33 楼会议室
以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十八次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024年11 月 29 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于撤销上海营业部的议案》。

根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适应公司高质量发展，现申请撤销上海营业部。上海营业部业务并入上海分公司，部门负责
人待营业部撤销完成后由公司另行安排，其余人员并入上海分公司。具体撤销营业部事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日

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