公告日期：2024-12-26

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-085

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会

议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件

方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以电子通信方式召开并表决。本次会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作

物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有

关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对

本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表

决票的 100%。

董事会意见：

经审议，公司基于经营资金需要，结合公司经营情况和财务水平，拟和子公

司向相关银行申请综合授信额度事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

法律法规、规章制度、规范性文件及公司内部相关管理制度的规定，符合公司业

务发展需求和长远利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金

占用、违规担保的情形；该事项的实施有助于保障公司经营资金需要，不会对公

司财务状况和主营业务开展造成重大风险，亦不会损害公司和股东特别是中小股

东利益。

董事会同意公司及子公司上格之路、一简一至在严控财务风险、经营风险、

确保后续能够按时偿还本次授信额度项下实际使用的银行资金的前提下向相关

银行申请综合授信额度事宜；同意授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行签署相关法律文件、办理相关业务；并同意上格之路执行董事、一简一至董事长依据其公司章程并参照本公司相关规章制度同时遵照本次董事会决议组织与银行签署相关法律文件、办理相关业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-087）。

二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司舆情管理制度》。

备查文件：

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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