公告日期：2024-12-03

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-082

农心作物科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次

2024年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召

集。公司于2024年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于

提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月18日15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时 间 ： 2024年12月18日9:15-9:25,

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月18日9:15-15:00。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日

2024年12月13日（星期五）。

7．出席对象

（1）于2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于控股子公司向银行申请项目融资借款 √

并由公司为其提供担保的议案》

2.披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告》（公告编号：2024-078）、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2024-079）、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-080）及《农心作物科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。
3.其他说明

根据《公司法》等相关规定，提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 12 月 17 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。……
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