公告日期：2024-11-15

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-069

农心作物科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表

决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

公司已于2024年10月29日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年

11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时

间：2024年11月14日9:15-15:00。

3、现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室

公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

6、会议主持人：本次会议由董事长郑敬敏先生主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 62 人，所持有表决权的股份总数为 72,633,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 73.6835%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数为 72,369,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为 73.4157%。

（2）通过网络投票的股东共 56 人，所持有表决权的股份总数为 263,900 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.2677%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 56 人，所持有表决权的股份总数为 263,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2677%。其中：

（1）通过现场投票的中小投资者 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0。

（2）通过网络投票的中小投资者 56 人，所持有表决权的股份总数为 263,900
股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2677%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。

3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

表决结果：同意72,596,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9491%；反对8,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0113%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0397%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意72,596,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9489%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0112%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0399%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表……
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