公告日期：2024-10-29

农心作物科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定
和《农心作物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程”），制订本
规则。

第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监
督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。

第三条 监事会监督公司日常经营管理工作。

第二章 监事会的组成及职权

第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监
事会主席 1 人，可以设副主席。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人
员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、行政法规和章程规定的其他职权。

第六条 监事会会议对所议事项以记名或举手方式投票表决，每名监事有一表决权。监
事会决议应当经过半数监事通过。

第三章 监事会会议的召开

第七条 监事会会议分为监事会定期会议和监事会临时会议。
第八条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在
十日内召开临时会议：

(一)任何监事提议召开时；

(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的各种
规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交

易所公开谴责时；

(六)公司章程规定的其他情形。

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主
席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)监事的姓名；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议监事的联系方式和提议日期等。

第十条 在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开
监事会临时会议的通知。监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监
管部门报告。

第四章 定期会议的提案

第十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会
议提案，并可就有关提案向公司员工征求意见。

第五章 会议的……
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