公告日期：2024-12-05

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-096
永泰运化工物流股份有限公司

关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议

暨涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

2024年12月3日，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，“宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“永泰投资”、“认购对象”、“认购人”，系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业）作为公司本次向特定对象发行股票的认购对象，拟认购公司本次发行的全部股份，同时与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，其认购本次发行股票以及与公司签署《附生效条件的股份认购协议》构成关联交易，董事会审议相关议案过程中关联董事陈永夫先生、金萍女士已回避表决，独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会已审议通过该事项，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

本次发行尚需公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永泰秦唐”）将回避表决，并需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

名称 宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91330206MAE6EQJB6C

执行事务合伙人 金萍

出资额 500万元

企业类型 有限合伙企业

住所 浙江省宁波市北仑区白峰街道枫江路1339号19幢317室

一般项目:以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不

经营范围 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融)资等金

融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动)。

成立时间 2024年11月28日

合伙期限 长期

合伙人姓名 合伙人类型 认缴出资额(万元) 出资比例(%)

合伙人 金萍 普通合伙人 50 10

陈永夫 有限合伙人 450 90

2、关联关系及其他说明

永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业。

本次发行前，公司实际控制人陈永夫先生直接拥有公司32,000,000股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司6,550,000股股票的表决权。陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票的表决权，占公司表决权的比例为37.95%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。
根据公司与永泰投资签署的附生效条件的股份认购协议，本次发行股票的价格为定价基准日前（不含定价基准日当天）20 个交易日发行人股票交易均价的 80%，发行价格保留两位小数并向上取整。根据本次定价原则，本次的发行价格为 18.52 元/股，发行股票数量不超过 21,598,272 股。按照本次发行股票数量上限 21,598,272 股计算，本次发行完成后，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将合计持有公司 48.82%的表决权。

截至本公告披露日，永泰投资除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实际开展其他业务，暂无最近一个会计年度的主要财务数据。永泰投资及其执行事务合伙人金萍女士不属于失信被执行人，亦未受过行政处罚、刑事处罚、监管措施，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的的基本情况

1、交易标的

本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。

2、关联交易价格确定的原则

本次发行的定价基准日为发行人第二届董事会第二十六次会议决议……
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