公告日期：2024-12-05

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-053
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4
日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会。

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员和委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。现将具体事项公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

1、第三届董事会组成情况

非独立董事：庄明允先生（董事长）、朱晓荣先生（副董事长）、庄明超女士、陈群先生

独立董事：刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生

公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员
的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

上述全体董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
上 述 董 事 简 历 详 见公 司 2024 年 11 月 19 日 披 露 于巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

2、第三届董事会专门委员会组成情况

委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 庄明允 朱晓荣、刘长国

提名委员会 涂圣杰 庄明允、徐和东

薪酬与考核委员会 徐和东 庄明允、涂圣杰

审计委员会 徐和东 庄明超、涂圣杰

提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员徐和东先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

上述全体委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三
届董事会届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：林敏先生（监事会主席）、张丽娇女士

2、职工代表监事：卢小君女士

上述非职工代表监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与非职工代表监事的任期一致。

上述监事简历详见公司分别于 2024 年 11 月 19 日、2024 年 12 月 5 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理：庄明允先生

2、副总经理：朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生

3、董事会秘书：陈群先生

4、财务总监：王黎莉女士

5、证券事务代表：方静女士

6、内部审计机构负责人：朱超先生

高级管理人员的任职资格审查已经董事会提名委员会审议通过，财务总监和内部审计机构负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书陈群先生、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。