公告日期：2024-11-19

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-039
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会任期将于 2024 年 12 月 4 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十九次会
议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会董事候选人：

1、同意选举庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及陈群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、同意选举刘长国先生、徐和东先生以及涂圣杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会全体董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述董事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。

2、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，其中徐和东先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
3、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、备查文件

1、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议；

2、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
附件：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

庄明允先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，浙江
大学 EMBA。历任平阳县远飞宠物玩具制品厂总经理，远飞电器总经理。现任公司董事长、总经理。

截止本公告披露日，庄明允先生直接持有公司股票数量 53,557,560 股，占
公司总股本的 28.06%，为公司控股股东。庄明允先生、朱晓荣先生和庄明超女士为公司实际控制人；庄明允先生与庄明超女士为姐弟关系，庄明超女士与朱晓荣先生为夫妻关系；庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于 2021 年 3 月签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱晓荣先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，复
旦大学 EMBA。历任文成县珊溪中学团委书记，平阳县水头一中教师，平阳县远飞宠物玩具制品厂副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

截止本公……
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