公告日期：2025-01-02

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-005
湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公
司 2025 年 1 月 2 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事
会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网

投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15，结束时间

为 2025 年 1 月 20 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决

权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股东或

其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有

限公司技术中心 216 会议室。

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √

（二）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参
加网络投票；

2 、 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于公司
董事变动的公告》（公告编号：2025-003）。

3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对
中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。