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发表于 2024-12-02 16:53:06 股吧网页版
华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知 查看PDF原文

公告日期:2024-12-03


证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-080
湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会,详见公
司 2024 年 12 月 3 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事
会第二十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称“会议”)。

2、会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024 年 12 月 18 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 12 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:互联网

投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15,结束时间
为 2024 年 12 月 18 日下午 15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2024 年 12 月 12 日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股东或
其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有
限公司技术中心 216 会议室。

二、会议审议事项:

(一)会议审议的议案:

1、本次股东大会提案名称及编码表:

备注

提案编码 提案名称 该列打票勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大

1.00 会决议有效期的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有

2.00 效期内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事 √

项的议案》

(二)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参
加网络投票;

2、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求,上述议案中:(1)议案 1、议案 2 涉及关联交易,关联股……
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