公告日期：2024-12-14

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-171
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年
12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事
会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。
公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-173）。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十五次专门会议审核意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》。

公司基于整体战略规划考虑，为进一步优化公司资产结构，提高公司外贸业务的运营效率，公司拟以定向减资方式退出对控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司（公司持股 51%，以下简称“盛航时代上海”）的投资。本次定向减资完成后，盛航时代上海注册资本将由 4,000 万元减少至 1,960 万元，公司将不再持有盛航时代上海股权，盛航时代上海将不再是公司合并报表范围内子公司。同时，授权公司董事长及其再授权人士履行一切为完成公司本次减资退出所必要的行为，包括但不限于签署减资协议、配合办理工商变更登记手续。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛航时代国际海运（上海）有限公司财务报表审计报告》（天衡审字〔2024〕03464 号）（以下简称“《审计
报告》”），截至减资基准日 2024 年 10 月 31 日，盛航时代上海合并口径经审计
净资产为人民币 93,447,291.08 元。以《审计报告》为基础，经股东双方协商一致，同意以前述净资产数额的 51%（即人民币 47,658,118.45 元）作为本次减资价格。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-174）。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届……
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