公告日期：2024-11-12

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—118

华润三九医药股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席 情况

1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办
公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2024 年 11 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数 702

代表股份数（股） 867,515,053

占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.5464

其中

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6

代表股份数（股） 810,636,113

占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.1177

2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 696

代表股份数（股） 56,878,940

占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.4287

3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 701

代表股份数（股） 58,174,531

占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.5296

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决 情况

（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票

（二） 表决结果

1、关 于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

总体表决情 况：同意 865 ,426,551 股， 占出席本 次股东大 会有效表决 权股份总 数的
99.7593％；反对 37,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权2,051,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2365％。

中小股东总体表决情况：同意 56,086,029 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 96.4099％；反对 37,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636％；弃权 2,051,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5264％。

表决结果：通过。

2、关 于补选公司董事的议案

总体表决情 况：同意 863 ,089,926 股， 占出席本 次股东大 会有效表决 权股份总 数的
99.4899％；反对 2,302,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2654％；弃权 2,122,862 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2447％。

中小股东总体表决情况：同意 53,749,404 股，占……
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