公告日期：2024-12-04

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-058
新大陆数字技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会现场会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 465 名，代表股份408,550,205 股，占公司有表决权股份总数的 40.3268%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8 名，代表股份 316,532,353 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2440%；通过网络投票的股东 457 名，代表股份 92,017,852 股，
占公司有表决权股份总数的 9.0828%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：

（一）《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》

408,342,225 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9491 ％；
66,400 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0163 ％；
141,580 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0347 ％。

（其中，因未投票默认弃权 100股）

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：

91,918,072 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.7742 ％；
66,400 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0721 ％；
141,580 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.1537 ％。
（其中，因未投票默认弃权 100 股）

表决结果： 通过 （本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过）。

（二）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

407,687,765 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7889 ％；
52,000 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0127 ％；
810,440 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1984 ％。
（其中，因未投票默认弃权 9,500 股）

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：

91,263,612 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.0638 ％；
52,000 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0564 ％；
810,440 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.8797 ％。
（其中，因未投票默认弃权 9,500 股）

表决结果： 通过 。

（三）《关于修订公司章程的议案》

407,636,385 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7763 ％；
115,400 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0282 ％；
798,420 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1954 ％。
（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：

91,212,232 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.0081 ％；
115,400 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.1253 ……
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