公告日期：2024-11-16

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-054
新大陆数字技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召
开了第九届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 12 月 3 日召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司第九届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 3
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日
9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）；

（1）2024 年 11 月 26 日（股权登记日）下午收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》 √

2.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 √

动资金的议案》

3.00 《关于修订公司章程的议案》 √

4.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √

特别说明：

1、第 1-3 项提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，第 4 项提案已经
公司第九届董事会第三次会议审议通过，第 1-2 项提案已经公司第九届监事会第三次审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告及其附件，公告编号 2024-049，2024-040，2024-050）；

2、第 1、3、4 项提案须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过；

3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

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