公告日期：2024-12-28

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-067
广州越秀资本控股集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件
方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼
公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会监事经审议表决，形成以下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025
年度对外担保额度预计的议案》

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

以上议案的具体内容及 2025 年第一次临时股东大会通知详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 27 日

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