公告日期：2024-12-28

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-071
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会
议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日

本次股东大会股权登记日：2025 年 1 月 7 日。

（七）出席对象

1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表

备注
议案 议案名称 该列打
编码 勾栏目
可投票

100 总议案：以下所有议案 √

1.00 《关于改选公司独立董事及调整董事会专门 √

委员会组成人员的议案》

2.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，内
容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别事项说明：本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。其中，议案 1-2 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。议案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。同时，因关联交易或利益相关，议案 2、3 涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。
三、会议登记事项

（一）现场登记时间：2025 年 1 月 13 日 9:30-17:00。

（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心 63 楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股……
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