公告日期：2024-10-26

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024030
大庆华科股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 15 日 9:15—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会结
束当日）下午 3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼
一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于计提资产减值准备的议案 √

2.00 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 √

3.00 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

5.00 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

2、上述提案已经 2024 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第三次
会议、2024 年 10 月 25 日召开的第九届董事会 2024 年第一次临时会
议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日、2024 年 10 月 26
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《上
海证券报》上的相关公告。

3、议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石
油化工有限公司将回避表决。

三、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业
部出具的 2024 年 11 月 8 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证
原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2024年 11 月 8 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2024 年 11 月 14 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。