公告日期：2024-10-24

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-043
山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开的第九届董事会第七次会议和2024年10月23日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，结合公司发生交易事项的实际情况，公司定于2024年11月11日（星期一）上午10:00召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第七次会议和第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月12日召开了第九届董事会第七次会议，于2024年10月23日召开了第九届董事会第八次会议，根据董事会决议内容及公司发生交易事项的实际情况，会议决定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至2024年11月11日下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11月5日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截止2024年11月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤
大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

备注（该列
提案编 提案名称 打勾的栏
码 目可以投
票）

100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √

1.00 关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴 √

生铝土矿探矿权的议案

2.00 关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议 √

案

上述议案内容详见公司于2024年10月24日披露于《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本……
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