公告日期：2024-11-28

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-083
山子高科技股份有限公司

关于第八届董事会第二十九次临时会议的决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2024 年 11 月 22 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第
八届董事会第二十九次临时会议，会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议由
董事长叶骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事会同意提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、刘中锡先生、喻凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事会同意提名谈跃生先生、杨央平先生、陈珊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

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