公告日期：2024-04-30

山子高科技股份有限公司

2023 年度董事会报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）2023 年总体情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的
关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。

2023 年也是公司取得新突破的一年。一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳
中求进的工作基调，不断深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲，积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术企业的全面转型做好了准备。

（二）财务表现

2023 年，公司实现营业收入 533,583 万元，较上年同期增长 159,745 万元，同比上
升 42.73%；毛利额 76,684 万元，较上年同期增长 47,997 万元，同比上升 167.31%；毛
利率为 14.37%，较上年同期增长 6.70%，同比上升 87.28%；净利润-221,935 万元，同比增亏 110,166 万元，增亏幅度 98.57%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-205,675万元，同比增亏 108,822 万元，增亏幅度 112.36%。

（三）各业务板块发展情况

1、整车制造

2023年，公司全资子公司知道新能源科技有限公司（以下简称“知道科技”）以公开摘牌方式收购国企邢台信德持有的龙岗投资 90%股权，公司与邢台信德合作推动红星汽车新能源时代高质量发展。公司通过对全国商用车及乘用车市场的充分调研，优先选择以城市物流这一蓝海市场作为突破口、以正向研发为核心理念、开发和制造高度符合目标人群需求的高性价比、大载货量、广应用场景、续航无忧的物流车型。2023 年 6 月，红星汽车的HX5030X纯电动厢式运输车和HX1030 纯电动载货汽车底盘两款产品，获得工业和信息化部道路机动车辆产品生产准入许可，自此公司产品具备了批量化上市条件。
2023 年 12 月，红星汽车全正向研发设计的新能源城市物流车 BOX1 正式量产上市，并
获得美团、极兔等领先客户的批量订单，取得了良好的示范效应。公司未来还将为不同企业推出定制化车型，根据需求将来还会建立第二整车生产基地。报告期内，知道科技与邢台市信都区深化合作，红星汽车自此驶入发展新征程。

2023 年 12 月，公司与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签署《“一带一路”整车产业
项目合作协议》，利用哈尔滨当地现有整车制造资源，通过技术改造升级和产品导入，打造面向“一带一路”国家为主要市场的整车制造项目。项目总实施周期为 10 年，计划总投资规模 28 亿元人民币。项目达产后整车年均产能计划不低于 12 万台。

2、高端制造业

（1）邦奇公司

报告期内，邦奇在组织优化、市场拓展和产品能力方面均取得了显著成就。一是管理模式持续优化，通过一系列战略性业务整合，提升了经营效率。二是持续挖掘增量市场，燃油车业务继续深化与江淮东风小康、江铃等重要客户的合作，并在一带一路海外市场也增添了新的里程碑：首个一带一路国家项目Murphy 项目成功量产；首次打开北美市场，通过北极星项目首次将 CVT 应用在全地形越野车上。新能源业务方面，DT2 项目成功量产，后续将应用到数十个车型；邦奇首款自研减速器，在15 个月极短周期内顺利实现量产交付纬湃。三是研发领域取得突破性进展，成功推出创新的四合一产品，并在物流车领域实现应用，彰显了公司在技术创新方面的雄厚实力。邦奇首个大型三电机台架也成功落地，显著提升研发测试能力和降低产品验证成本。

（2）ARC 公司

报告期内，ARC 公司以市场开拓、新产品研发、工艺改善和服务提升为重点展开工
作。一是积极开拓存量客户、新增市场和新产品研发，在深化与现有客户合作的同时，

全面推进新项目落地，2023 年共有含 PH10 在内的 6 个新产品开发项目有序推进，进一
步提升了市场竞争力；二是持续推进工艺改善，通过改造设备结构、优化控制程……
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