公告日期：2005-05-10

股票代码：000981 股票简称：兰光科技 公告编号：2005-010

甘肃兰光科技股份有限公司
2004年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司控股股东深圳兰光经济发展公司(持有本公司股份99,100,000股，占本公司
总股本比例61.55%)提议在公司年度股东大会（公司2004年度股东大会于2005年5月20
日召开，会议通知刊登在2005年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》）上增加二
个临时提案，内容是：
一、提名路有志、曹凤国、李济朝、李伟、周耀良、王兴志、吕勇作为公司第三届
董事会的董事候选人。推荐李福祥、刘琴、林建华、田民作为第三届董事会的独立董事
候选人，独立董事候选人资格在取得深圳证券交易所审核无异议后，提交2004年度股东
大会审议。
二、提名张海玉、谢威、裴福元、李亦农、胥宇人为公司第三届监事会的监事候选
人；职工代表大会选举郑维嘉、杜颖为职工代表监事。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董
事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司原定在2004年度股东大会上审议的内容不变。

甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二00五年五月九日
附件：1、简历
2、独立董事提名人、候选人声明
附1：简历
路有志：男，1944年出生，文化程度大专，高级经济师。历任甘肃省电子局人劳处
处长，甘肃省电子公司驻深圳办事处主任、甘肃驻深工委副书记，兰光公司党委副书记
、总经理，现任本公司董事长。
曹凤国：男，1945年出生，文化程度大学本科，研究员、博士生导师，国家级有突
出贡献专家，享受国务院"政府特殊津贴"。历任北京模具总厂任技术员，北京电加工研
究所任副所长、研究员，北京科学技术研究院任副院长，科力公司总经理，北京科学技
术研究院院长，现任北京科学技术研究院院长、本公司副董事长。
李济朝：男，1962年出生，工商管理硕士。历任甘肃省民委科员，甘肃省政府研究
室副处长、处长，本公司党委书记、总经理、董事，现任兰光电子集团有限公司党委书
记、本公司董事。
李 伟：男，1965年出生，文化程度大学本科，高级工程师。历任航空工业部242厂
科研所设计员，兰光公司办公室副主任、主任、总经理助理，本公司董事、董秘、副总
经理，现任兰光电子集团有限公司总经理、本公司董事。
周耀良：男，1963出生，文化程度博士研究生。历任深圳大龙电子有限公司软件工
程师，深圳罗湖工业研究所小型机部软件工程师、经理，上海创思科技公司董事经理，
上海交大国飞集团投资部经理，上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司项目经理，深
圳兰光电子集团技术总监，现任本公司总经理。
王兴志：男，1964年出生，文化程度大专，经济师、企业法律顾问执业资格。历任
核工业部二O七厂团委书记、工会副主席、厂办主任等职，深圳兰光公司通讯分公司销售
部经理、总公司党委工作部部长、总公司党委委员、工会副主席、总经理助理兼人事部经
理等职，本公司监事，现任深圳兰光经济发展公司总经理、本公司董事
吕 勇：男，1945年出生，文化程度大学本科，历任深圳大学学生处副处长，学生就
业指导中心主任，现任深圳大学文化科技服务有限公司总经理、本公司董事。
李福祥：男，1964年出生，文化程度大学本科，工商管理硕士，副教授。历任经济
管理学院教研室副主任、甘肃证券研究部主任、甘肃省信托投资公司投资银行部经理，
现任华龙证券投资银行部副总、本公司独立董事
刘 琴：女，1963年出生，文化程度大学本科，注册会计师，历任西北民族学院和秦
皇岛财经学校教师，海南中华会计师事务所项目经理、海口会计师事务所部门副经理，海
南中达会计师事务所总审计师，现任广州开发区国资公司投资部副经理、本公司独立董事
。
田 民：女，1955年出生，文化程度……
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