公告日期：2006-10-27

股票代码：000981 股票简称：S兰光 公告编号：2006-037

甘肃兰光科技股份有限公司
2006年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
召开时间：2006年10月26日上午9:30
召开地点：深圳市福田区振华路56号兰光大厦公司8楼会议室
召开方式：现场投票方式
召 集 人：公司董事会
主 持 人：路有志董事长
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东及股东代理人共3人，代表股数10790万股，占公司有表决权总股份的67%。
2、本次大会没有社会公众股股东及其代理人出席。
此外，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司《关于聘任孟有宪先生为公司独立董事的议案》。
同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。
2、审议通过了公司《关于聘任金兆秀先生为公司独立董事的议案》。
同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
律师姓名：赵荣春
结论性意见：公司2006年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会股东及股东代理人、董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具有律师意见书。
特此公告

甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二00六年十月二十六日

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