公告日期：2005-10-22

股票代码：000981 股票简称：兰光科技 公告编号：2005-017

甘肃兰光科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司于2005年10月11日以电话、传真方式通知召开第三届董事会第五次会议，会议于
2005年10月21日在本公司召开，本地董事以传阅方式表决，外地董事以通讯方式表决。应参
加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
要求。经会议审议，通过了如下事项：
1、 公司2005年半年度报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、 修改公司《章程》
(1)原第一章总则 第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩
573号8楼。
现修改为第一章总则 第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市城关区天水路318号兰州大学
科技广场。
(2)原第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是:电子
产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电
维修，建筑材料，化工原料及产品，五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；科技开发
；按批准的经营范围自营进出口业务。
现修改为：第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是:
电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，
家电维修，建筑材料，化工原料及产品，五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；科技
开发；电子设备安装；按批准的经营范围自营进出口业务。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案，提请股东大会审议。

甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二00五年十月二十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。