公告日期：2006-05-09

股票代码：000981 股票简称：兰光科技 公告编号：2006-008

甘肃兰光科技股份有限公司
董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司于2006年5月8日以电话传真方式召开了董事会。会议应参加董事11人，实际参加
董事10人，董事李济朝出差在外无法行使表决权，全权委托周耀良董事行使表决权，关联董
事王兴志回避了表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以10票同意、
0票弃权、0票反对，审议通过了公司《2006年度日常关联交易》。

甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二00六年五月八日

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