公告日期：2025-01-15

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-004
众泰汽车股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任
期将于 2025 年 2 月 16 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将启动第九届董事会换届选举工作，现将第九届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第九届董事会的组成

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立
董事。第九届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会或者在本公告发布之日起单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司第八届董事会书面提名第九届董事会非独立董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、在本公告发布之日起单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第八届董事会书面提名第九届董事会独立董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在 2025 年 1 月 19 日前按本公告载明的方式向本公司提名董事候
选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议；

3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；独立董事候选人亦应依法作出相关声明与承诺；

5、公司将在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事履历表》）送达深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议；

6、在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

（二）独立董事任职资格

1、公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还需符合下列条件：

（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（2）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性；

（3）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（4）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（6）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是……
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