公告日期：2013-07-23

　　 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-022

浪潮电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年7月

22日上午以通讯方式召开，会议通知于2013年7月19日以书面、电子邮件和

电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高

管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。（详见公告编号为

2013-023号的“关于召开2013年第一次临时股东大会的通知”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一三年七月二十二日

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