公告日期：2013-05-10

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-018

浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
公司于2013年5月7日发布停牌公告，因公司正在筹划非公开发行股票事
宜，经公司申请，本公司股票自2013年5月7日起停牌。2013年5月8日，公
司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，公司
股票将于2013年5月10日开市起复牌。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年5月
8日下午在公司A05北三楼302会议室召开，会议通知于2013年5月6日以书面
、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会
成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，公司对照自身实际情况进行了逐项自查，认为公司符合非公开发
行股票的各项条件。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、逐项审议通过《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》，具体如
下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内人民币普通股A股，每股面值为人民币1元。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、发行方式与发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机
向特定对象发行股票。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、发行对象
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他
机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。基金管理公司以多个投资账户持
有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金
认购。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准批文后，根
据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则予以确定。截至本预案披露日，
该等发行对象尚未确定。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
4、认购方式
本次非公开发行的股份由认购对象全部以现金方式认购。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过5,200万股，若公司股票在定价基准日
至发行日期间有派息、送股、公积金转赠股本等除权除息事项的，本次非公开发
行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上
述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐人（主承
销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日（即2013年5月8
日）前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于19.31元/股。最终
发行价格由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在取得发行核准批文后，
根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准
日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发
行底价进行除权除息处理。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、募集资金用途及数额
公司本次非公开发行股票的募集资金上限是100,000万元（含发行费用），
不超过募集资金投资项目所需金额……
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