公告日期：2013-05-09

　　 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-016

浪潮电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年5月

8日下午在公司A05北三楼302会议室召开，会议通知于2013年4月29日以书

面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事

会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案。

调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

主任委员：周宗安先生 其他委员：郝先经先生、袁安军先生

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一三年五月八日

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